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2012年2月2日,烟台银行保安部工作人员到烟台市公安局经侦支队报案,烟台银行胜利路支行行长刘维宁从2011年4月到2012年1月17日,分多次将银行库存银行承兑汇票全部取走,用途不明,票面金额4.3亿元人民币。有消息称,被他带走的银行承兑汇票,大多数已经提前套现,款项去向不明。随后,刘维宁涉嫌挪用资金罪和非法出具金融票证罪被公安部列为A级通缉在逃犯罪嫌疑人。   7日,浙江金华警方在例行检查中将刘维宁抓获。目前,山东省相关监管部门对此密切关注,并已经采取措施,防范信用风险。而烟台当地,也已经采取相关措施,主要是为了防止引起储户恐慌。
发布时间: 2017 - 09 - 05
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盘面观察,需要投资者注意的主要有三点:一是市场赚钱效应重新点燃做多热情。因预期3月CPI再度破5的概率大,生物制药、酒店旅游、商业百货等泛消费板块表现突出,涨停涨幅均超过1%;创业板、铁路基建、3G、次新股等题材板块走势也相当活跃。这些中小盘个股的良好表现一定程度上缓解了市场的紧张情绪,沪指在10日线的支撑下重新转强。二是权重板块分化格局未发生改变,有色、水泥、电力、钢铁等板块逆势下挫,对股指上行形成一定拖累,而金融、地产两大权重板块表现稳定,尤其是金融板块对股指贡献积极,虽然存贷比监管6月起从严,将加大银行的资金成本对银行的经营产生一定扰动,但银行股走势并未受此消息影响,相反表现相对强势,成为多方手中的利器,较好的维持了股指重心。三是午后沪指出现一波明显拉升,走出了这两天回落调整的压力线,并站上5日线重新回到了3050点上方,强势得到一定的凸显。但需要注意的是,今日股指上涨过程中成交的相对低迷,明日关注3070点附近压力。综合今日的盘面表现来看,蓝筹股护盘的动能依旧存在,这就在一定程度上封杀了大盘下行空间。同时,因市场上涨缺乏量能的有效配合,技术上调整结束信号仍有缺陷,大盘能否重新走强仍待确认。不过从目前的盘面表现来看,即使大盘再度陷入调整预计主力也将选择以时间换空间的强势调整模式。
发布时间: 2017 - 09 - 05
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福建泉州一名企业老板叶某于2008年11月11日至13日,以其经营的公司到银行办理人民币2000万元的银行承兑汇票,需要1200万元银行承兑汇票保证金为由,骗走谢某511万元、李某460万元、陈某265万元,合计1236万元,并将款项汇入其所有的中国建设银行、工商银行、农业银行账户和其指定的他人银行账户。在得知银行承兑汇票无法办理后,叶某将该骗取所得的部分钱款归还其之前的债务,并携带231万元潜逃。在潜逃期间,叶某将该231万元用于个人挥霍。2009年11月13日,叶某在福建省周宁县被公安机关抓获归案。法院认为,由于叶某的行为致使大部分资金不能退还,给被害人造成巨大的经济损失,应予以酌情从重处罚。据票据易了解,日前,法院依法公开对此案作出一审判决,以被告人叶某犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产全部;继续追缴被告人叶某的违法所得人民币1200多万元,发还被害人。
发布时间: 2013 - 11 - 29
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根据笔者多年的工作经验,总结出如何辨别银行承兑汇票真假的几种方法:在银行承兑汇票真实流通环节,主要分以下几种情况:对于金额比较大的银行承兑汇票,主要采用实查、电查等方式一、在银行柜台做实地查询,一般称为实查。如果是当日当时新鲜开出的新的承兑汇票,当面看着从柜台开出,票本身不会有问题,注意检查一下票据填写是否规范即可。如不是当时开出,到出票行柜台发起查询,柜面回复,则证明有该票存在,然后证明手上的票为原票,非克隆票即可。二、通过本地银行发起电查。由出票行做出电子回复,证明票面情况,出票后的查询情况等等。实查、电查主要应用于金额比较大的承兑汇票。优点:可靠性比较高。可以得到出票行的官方回复。缺点:实查需要到出票行现场、电查等待时间比较长、需要一定的费用等等对于一些金额比较小的承兑汇票,主要凭眼看、手摸、耳听、仪器灯光辅助鉴别等等三、通过抖动票面纸张听其发出的声音,通过触摸汇票票面的凹凸感判断票面纸张的真实性。四、肉眼仔细观察。看票面清晰、整洁无涂改。特别是标号、金额、盖章等处。五、检查票面要素准确完整。所有票面填写(手写或机打)内容、盖章内容、背书连续等内容全部准确完整。最后一步有条件的朋友可以通过灯光、仪器等做为辅助鉴别手段。六、即借助票面“四种防伪标志”比较来辨别票据的真伪。1.纸张防伪:不需借助仪器可看到在汇票表面无规则的分布着色彩纤维;汇票纸张中加入一种化学元素,如用酸、碱性物...
发布时间: 2017 - 09 - 08
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